温哥华是洗钱温床，已成众所周知。从去年开始，BC省多次提出要大力打击洗钱活动，但一年过后感觉也是雷声大雨点小，很多人都满不在乎地继续着自己蒸蒸日上的事业。 

但是，11月1日刚刚新成立的BC省金融服务管理局（BCFSA）和即将出台的正式立法，在开启打击洗钱活动新篇章的同时，也让不少人颤抖。

BCFSA成为了针对房地产行业单一独立的监管机构，将接手原本由房地产监督办公室和BC省房地产委员会管理的项目，负责监管贷款经纪、养老金计划和金融机构等。

成立当天，BCFSA就宣布，将在2020年底出台一项新立法，2021年春季之前，建立一个联合的金融服务和房地产监管机构，并把房地产法规纳入卑诗省的权限范围。

根据媒体报道，BCFSA刚刚成立，还没有公布配套的法案和机构职能细节。


但据知情人士透露，BCFSA将逐步接管“BC省房地产监督办公室”和“BC省房地产委员会”的权力，负责监管：

1、贷款经纪。
2、养老金计划。
3、金融机构。

主要打击目标包括：


1、楼花和现房的影子转售。
2、豪宅交易中的洗钱行为。


不过，该机构刚刚成立，在立法层面的配套还不完整。BC省政府表示，预计在2020年将在议会通过与BCFSA职能匹配的法案，然后于2021年完成BCFSA最后的职能整合。

也就是说，2021年起如果BC省没有发生政党更替，则在BC省通过楼花和豪宅交易洗钱的行为将遭受前所未有的严厉打击。

近些年来，房价疯涨、影子转售（shadow flipping）丑闻曝光、洗钱越发猖狂，温哥华乃至BC省的房地产市场变得畸形。

随后，BC省和温哥华接连出台新的税收政策，开始筹备建立监管机构。


1年10个亿华人成重点打击对象


CTV News曾报道，一名赌客以2.2万多张20元纸币，购买49万元的筹码，玩上几个小时后，把剩下的钱卷款走人；另外一位赌客则以上千张50元和100元的纸币，购买35万元的筹码。

类似的情况经常发生，河石赌场曾在三个月内就报告了大约600起可疑现金交易，平均每天6起，涉及金额高达2270万元。

会计师事务所MNP的调查报告发现，使用现金的赌客大部分都来自中国，或是最近从中国移民来的华人。他们属于赌场的贵宾（VIP），可以一次用50万元的小面额钞票买筹码。

Global News曾发布特别报道，认为中国人的豪宅与赌博、洗钱等犯罪行为密不可分。

其中温西Shaughnessy“富豪区”的两座豪宅，都出现在2016年总价值超过10亿元的温哥华地产交易清单上。

报告还发现，2016年BC省低陆平原1200多起豪华房地产中，有超过10%的买家有犯罪记录。

报告指出，自2012年以来，犯罪网络可能已在温哥华地区的房地产中洗白了大约50亿元。

而这些钱往往涉及毒品进口和生产、赌场洗钱、房地产洗钱、卖淫和金融犯罪等等诸多问题。

除了专业罪犯之外，很多华人由于各种原因在房地产交易中或许有各种各样的插边球和灰色行为，在以往这些做法毫无影响，但随着BCFSA的成立，未来有两种可能：

1、从BCFSA成立之日起所有的插边球和轻微违规都将被严惩。

2、过往的插边球和轻微违规行为也将被追溯清算。

如果是前者大家提高警惕做好预防就够了。如果是后者那各位就要提前做好应对预案。都说加拿大是法制国家可以讲理，但讲理的成本也是巨大的。

如今，温哥华“洗钱温床”的好日子终于要到头了，一批华人的赚钱渠道也面临被堵截。

今后千万别再以身试法了！


文章来源：加拿大地产周刊
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