关于中海 首页 > 关于中海> 反洗钱管理体系 |
加拿大反洗钱和反恐财经法案The Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act (PCMLTF Act)规定:任何从事外汇交易、货币兑换和资金转账业务的非银行金融机构,即Money Services Business (MSB),都必须向加拿大金融交易汇报中心The Financial Transactions and Reports Analysis Centre (FINTRAC)登记并接受其监管和定期审计。
我们制定了异常严格的反洗钱和反犯罪资金活动的监管体系和制度。 中海换汇是FINTRAC注册登记成员,关于中海换汇及其各下属营业部的详细登记资料请访问FINTRAC。 为了阁下的资金安全,您应该避免与不能出示FINTRAC书面登记资料的机构或个人进行货币兑换和资金转账交易。 |
|