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中海金融每日新闻速报-2019年07月16日 美国华人瞒报中国金融账户被冻结全部资产；周末多伦多案件频发，注意安全；外交部已确认！一名加拿大留学生在中国涉毒被查获
信息来自: 发布日期：2019/7/17 浏览次数：605
新闻摘要 华人瞒报中国金融账户被冻结全部资产； 周末多伦多案件频发，大家注意安全； 外交部已确认！一名加拿大留学生在中国涉毒被查获 新闻时事、吃喝玩乐、房产资讯、趣闻乐事，更多精彩，敬请关注【中海换汇】每日新闻速报！
01 华人瞒报中国金融账户被冻结全部资产美国当地时间7月3日，美国司法部官网公布了一则消息，持有美国绿卡的59岁中国公民lili Bian向美国法庭认罪，承认自己向美国财政部金融犯罪执行局瞒报了在中国境内开设的金融账户，且账户余额合计超过1万美元。 认罪后，lili Bian的全部资产被法庭冻结。 lili Bian在认罪前还与其子共同涉及一宗洗钱案，已经有300万银行存款、基金、多处房产、豪华汽车等美国政府充公。 大约一周之后，该案在北美华人圈引起轩然大波，因为这是公开报道中，合法中国移民首次因为隐瞒中国金融账户而被美国执法机构冻结全部资产。 几乎所有持美国绿卡且在两地都有生意和资金流转的中国公民都高度关注本案进展。 lili Bian案可能意味着美国执法机构开始针对非美国公民的美国税务居民隐瞒海外金融账户行为展开高强度执法。根据以往的经验，只要被美国执法部门盯上，再想全身而退难比登天。 搜狐财经撰文提醒，向美国转移财富或者中美两头跑钱的中国公民需要注意了！因为过去、现在、未来你们对美国政府撒的谎都可能成为套在自己脖子上的绞索。 根据美国司法部的案情介绍，lili Bian是持有美国绿卡的中国公民，仅就本案而言，lili Bian被控未遵守美国财政部金融犯罪执行局规定的FBAR规则，也就是海外金融账户资产合计超过1万美元必须向美国财政部金融犯罪执行局申报。 而lili Bian恰恰触犯了这一条，在她的祖国也就是中国境内拥有金融账户，资金也超过了1万美元，但是没有按时申报。 lili Bian承认从2014年起，就故意瞒报在美国以外的中国境内金融账户，特别是在中国境内一家名为FUNGCHEN证券公司的账户，第一次瞒报出现在2015年6月30日。 那这样的行为会遭到什么样的处罚呢？ 不考虑没收违法收入的部分，仅这种行为本身最高可受到50万美元或一半违法资金的罚款，以及10年的牢狱之灾。 不得不说，这个惩罚真的是太重了！ A股上市公司财务造假的处罚也不过是几十万人民币，而且鲜见有人承担刑事责任。而上市公司财务造假造成的后果和对社会的危害远超lili Bian的行为。 只能说美国司法体系对涉钱犯罪的执法态度堪称“穷凶极恶”！ 不得不说，部分中国的贪官和奸商始终把美国视为资金和肉身的避风港，在国内疯狂捞钱，然后把大笔的资金转移到美国，再为自己或者家人办理绿卡甚至美国国籍，然后就觉得自己和家人可以在北美安度余生，不用再担心秋后算账。 但lili Bian案说明一个事实，美国法律从来都不是吃素的，他们最擅长的游戏就是“黑吃黑”。用复杂的法律体系把世界各地涌来的“黑钱”一口一口吞下且不急不躁。 这其中很重要的一环就是FBAR， 其实大多数华人知道美国税务居民有义务向美国税局申报海外资产，这套体系称为《海外账户税收遵从法案》，英文缩写FATCA，也是大名鼎鼎的CRS的奠基法案，但有趣的是美国政府并未加入CRS协定。 这套系统被称华人称为“肥咖法案”，堪称明修的栈道。 在FATCA体系中，美国税局居民需要申报的内容是：过去一年在海外的银行账户、信托账户、证券账户、商业退休金账户、保险账户等年终结余超过5万美元的账户。 这个申报体系主要是为了满足美国税局全球征税的需求，所以被各种人马研究的最深最透，也出现了很多针对性的规避方案。 那些富有的向美国转移资产的中国公民通常都比较了解FATCA体系。 而美国财政部金融犯罪执行局搞出来的《外国银行账户申报》（FBAR）就不是每个人都了解的了。 接受FBAR申报的主管部门不是美国税局而是财政部金融犯罪执行局，具体要求是申报”过去一年中外国银行账户或有签名权的金融资产账户”。 而实际上，财政部金融犯罪执行局的真正目标是：可以短期内兑现80%以上现金价值的金融账户。通俗的讲就是可以随时变现的活期账户和兑现能力强的股票账户。 大家可以清楚的看到，FBAR申报是为打击洗钱和逃税而准备的大杀器，和税局的常规申报FATCA不能等量齐观。 根据FBAR的规则，拥有一个或多个海外银行或金融账户的经济利益或签名权或其他授权，或者，在一个公历年度内的任何一天，单个或合并的海外银行或金融账户的金额（不是余额）大于10000美元，就必须申报FBAR。 这个规则显然比FATCA单个账户达到5万美元才需要申报要严厉的多。 而隐瞒的后果是： 1、非故意隐瞒。罚款1万美元。 2、故意隐瞒。罚款10万美元或账户金额的50%，两者取更高的一种，在美国被罚款最高的个案是隐瞒2亿美元，罚款1亿美元。 3、如果故意隐瞒的账户还涉及刑事责任。则当事人还会面临单项罪名最多5年的牢狱之灾。 4、如果还涉及其他海外违法行为。则当事人最高刑期可达10年。 所以搜狐财经在报道中指出，这个世界上反洗钱反逃税最厉害的国家就是美国，认为把财富转移到美国就相当于进了保险箱的想法是极大的误解。 只有干干净净的钱去了才能干净的留在那，任何有瑕疵的钱都随时可能变成美国国库的一部分。 有业内人士指出，相比于媒体广泛宣传的CRS和FTACA，美国的FBAR的反洗钱威力要大上百倍。 美国财政部金融犯罪执行局追查案件的数量也远超美国国税局，全美几乎所有涉及海外金融账户的个案都是由FBAR首先发起调查的。 对任何已经、正在、打算向美国转移财富的中国公民来说，做决定之前最好先找一个专业的会计师或者律师详细研究一下FBAR，然后再做决定，否则难保有一天不会重蹈lili Bian的覆辙。 文章来源：乐家地产网 如涉及侵权请联系我们删除 02 周末多伦多案件频发，大家注意安全刚刚过去的周末，大多伦多地区真是不太平！最近几乎每个周末都发生枪案和伤人事件。可是就在刚刚过去的周末，在短短的24小时内简直可以说是血腥风雨，凶案频发！ 而且发生的地点波及TTC街车，停车场，大街上，公园，甚至商店里！ TTC街车惊现持刀砍人狂徒 据680新闻报道，周日深夜10点40分左右，市中心TTC街车上发生疑似随机桶人案！ 在一辆501街车上，当车在多伦多娱乐区Queen街上上行驶到近John Street时，一名乘客男子被持刀陌生狂徒从背后拦住，然后用刀狂刺！这名男子身上被刺多刀受伤，血流不止。 此后疑犯下车，骑着一辆自行车逃离现场。 警方和急救队赶到之后将受害人送往医院治疗。 警方目前通缉此人，持刀捅人的疑犯被描述为20至30岁，身穿灰色连帽衫，肘部和手腕处有黑色饰边，黑色短裤，黑色鞋子和浅灰色背包。逃离现场时骑着一辆带黄色水瓶的自行车。 唐人街附近枪案 两名男子中枪！ 同样是在市中心，唐人街附近的肯辛顿市场（Kensginton Market）在今天凌晨4点左右发生了枪击案！ 枪案发生在大约4点零5分左右，在Baldwin St和Spadina Ave附近，当时两名男子在大街上中枪受伤，此后被送往医院治疗。 警员在附近街上发现不少弹壳。他说受害人为两名20及30多岁男子，EMS表示，他们将一名男子送往医院，伤势严重但无生命危险。另一名男子自行前往当地医院，也是重伤但没生命危险。 警方还在调查此案件，目前没有涉案枪手的任何信息。 密市停车场 凌晨枪响！ 大多伦多地区密西沙加周日凌晨也发生了枪击案，两名伤者要送院治疗。 皮尔区警放表示，周日凌晨3点左右，在密市东部的Queensway East夹Stanfield Road附近，有人听见多声枪响。 当警员赶到现场时，发现停车场里躺着两名中枪者，伤势严重，但没有生命危险。其后他们被救护车送往密西沙加医院救治，没有生命危险。 警方称，停车场里停这的其他汽车和附近的商业也因枪击而受损。 有目击者声称，两名持枪男子，乘坐一辆旧款的红色四驱车逃离现场，相信是现代汽车的Tucson或Sante Fe型号。 警方呼民有线索的市民向警方提供线索，或以匿名方式致电1-800-222-TIPS（8477）。 士嘉堡公园枪击案 1名男子被抢击中头部 周日晚上在士嘉堡的汤姆逊纪念公园（Thomson Memorial Park ）也发生了枪案。 大约晚上9点半警方接到多个报警电话，说汤姆逊纪念公园有多次枪响。 一名大概19岁的男子在公园的野餐区被枪击中头部！送往医院抢救后现在脱离生命危险。 警方称，当时有摩托车开离该地区，但不清楚他们是否与枪击案有关。 当时公园里挤满了很多人，警员在现场采访证人以搜集证据和线索。 在警察调查期间，该公园部分地区被封锁。警方并呼吁知情者联系当局。 士嘉堡商店大规模群架！2人被刀捅伤 周日晚上，士嘉堡一家商店里爆发大规模群架。其中有两人被刀刺伤。 警方表示大约在下午6点之前，Eglinton大道和Birchmount路得一家店，发生了大规模群架。 两人在群架中被刺伤，并被送往医院，但其中一人伤势严重。两人目前都没有生命危险。 警方称，多名疑犯开着两辆车逃离现场。 警方目前正就事件进行调查。 文章来源：超级生活 如涉及侵权请联系我们删除 03 外交部已确认！一名加拿大留学生在中国涉毒被查获加拿大外交部7月12日称，一名加拿大公民在中国烟台被拘捕。 中国外交部发言人耿爽在7月15日主持例行记者会时表示，山东省公安机关近日查获一起外籍留学生涉毒案，涉案人员中有一名加拿大公民。 目前案件正在侦办中。公安机关已及时向相关国家的驻华使馆进行了领事通报，并将安排使馆人员探视。中方依法保障当事人正当权益。 此案与江苏省公安机关近日查获的外籍人员涉毒案无关。 江苏留学生涉毒案 7月，江苏省徐州警方查获一起涉毒案件，一共有19名吸毒人员被查获，其中16人是外籍人员。在这16名外籍人员中，有9名是外籍留学生。 尽管这两起留学生涉毒案件并无联系，但是留学生涉毒事件引发众怒。 早在去年1月份，新华社就曾报道，留学生大卫吸毒被捕装作不懂中文，企图用语言障碍蒙混过关。不料，外事民警胡辛飙着一口纯正的英文，一句“Obey the law in China！”制服违法的留学生。 逮捕现场堪称是好莱坞大片 ↓↓↓ 此事发生后，包括英国《卫报》、德国《法兰克福汇报》在内多家外媒都发文警告称，在中国吸毒会被严惩！“在中国，被法院判定涉毒的人员将面临长期徒刑，一些参与毒品走私案的人员甚至将被判处死刑。” 英国《卫报》截图 事实上，不管是哪国人，不管是什么身份，涉毒都是一件严惩不贷的事情。 2018年8月22日，加拿大皇家骑警在列治文山捣毁一超大制毒工厂，缴获两公斤冰毒。36岁华人男子刘大海(Da Hai Liu，音)被起诉多项涉及毒品的罪名。 2017年3月，加拿大警方阿波罗扫毒行动(Project Apollo)在万锦Kennedy夹Denison附近民宅查封一间制毒工厂，逮捕8名华裔，缴获37公斤氯胺酮、11克海洛英以及1公斤可卡因等毒品。 2017年1月，大多伦多地区约克区警方在万锦市发现一个制毒工场，藏身于华人密集居住的Upper Unionville Village内的一栋价值近200万的双车房豪宅里面。 2016年3月15日，万锦市华人聚集的McCowan / Steeles地区一间民房发生爆炸并引发火灾。调查发现，房屋爆炸是因为房主在家提纯大麻。事后房主被判刑3年，期满后可能被遣返。 文章来源：加拿大约克论坛 如涉及侵权请联系我们删除 想要咨询更多关于换汇，投资，私人银行等信息，欢迎联系我们。 中国免费直播号：950-405-98572 |
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